Compliance Officer M/F

Compliance Officer M/F Responsibilities: Review new account applications to ascertain that they meet the bank’s internal standards (“Client Due Diligence (CDD)”, Anti Money Laundering (AML)), Sanctions, Tax and Swiss regulatory requirements. Provide the necessary support to Front Office in the account opening process. Handle the Sanctions (OFAC & EU & SECO), PEP and AML monitoring alerts and timely resolution of CDD / AML issues arising from alerts or change of circumstances, to ensure proper assessment and documentation.

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Alternative Stellenangebote von FICOBA

Crédits Documentaires Officer*

[29.07.2025] --Notre agence est active depuis 1982 en tant qu’expert dans le recrutement et le placement de candidats qualifiés et hautement qualifiés. Nous intervenons comme partenaire auprès d'une clientèle exigeante dans le choix de leurs futurs...

Infirmier en soins à domicile*

[29.07.2025] -- FICOBA est un cabinet de recrutement actif depuis 1982 en tant qu’expert pour le placement temporaire et fixe de candidats qualifiés. Nous intervenons comme partenaire auprès d'une clientèle locale et internationale dans le choix de leurs futurs...

Charpentier*

[29.07.2025] --Notre agence « dite de proximité » depuis 1982 s’appuie sur un groupe d’envergure internationale. En tant qu’experts dans le recrutement et le placement de candidats qualifiés et hautement qualifiés, nous intervenons comme...

Infirmier en santé mentale*

Infirmier en psychiatrie adulte à 100%*

[29.07.2025] --Notre agence ' dite de proximité ' depuis 1982 s'appuie sur un groupe d'envergure internationale. En tant qu'experts dans le recrutement et le placement de candidats qualifiés et hautement qualifiés, nous intervenons comme partenaire exclusif ou...

Back Office Settlement*

[29.07.2025] --Our agency has been operating since 1982 as experts in recruitment of highly skilled candidates. We appear as the closest partner of a demanding clientele truly concerned by the choice of their future temporary and permanent coworkers. For one of our clients, a private bank, we...

Infirmier en soins à domicile*

Securities Transfers Specialist*

[29.07.2025] --Securities Transfers Specialist Main Responsibilities - Free of payment deliveries: incoming/outgoing/internal for all kind of securities, shares, bonds, mutual funds, hedge funds… - Faxes issuance and sending to counterparties - Sending instructions to our...

Infirmier Référent en soins à domicile*

Assistante médicale*

Senior Compliance Officer*

Assistant en soins et santé communautaire*

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Senior Compliance Officer*

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