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Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) in Wiesbaden

Durch Ihre Tätigkeit leisten Sie einen wertvollen Beitrag gegen Finanzkriminalität und zum Schutz der Naspa. Sie bearbeiten selbständig und fokussiert tägliche Auffälligkeiten im Monitoring zur Aufdeckung von Verdachtsfällen in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismus-finanzierung, Strafbare Handlungen sowie Finanzsanktionen / Embargos. Sie melden relevante Verdachtsfälle zeitnah zur Abstimmung und Entscheidung an die zuständige Fachleitung / Geldwäschebeauftragten und unterstützen bei der Umsetzung der Folgemaßnahmen. Sie unterstützen bei der kontinuierlichen Optimierung der Parameter in den EDV-Programmen, wie z.B. Siron und OSPlus-Embargo. Sie beraten Kolleginnen und Kollegen in Markt- und Fachbereichen bei konkreten Fallanfragen. Die Unterstützung bei der Umsetzung neuer regulatorischer Vorgaben in interne Prozesse sowie bei der Weiterentwicklung von Schulungsmaßnahmen gehört zu Ihrem
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Alternative Stellenangebote von Nassauische Sparkasse

Job als Referent Kreditanalyse Immobilienkunden (m/w/d) in Wiesbaden. Jetzt bewerben!

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